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Curso Online Blanqueo Capitales Formación Empleo

Novedades Prevención en el Blanqueo de Capitales

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La legislación en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales (Ley10/2010) obliga a una serie de sujetos a realizar las labores de vigilancia y denuncia de éstas actividades a las autoridades públicas, Los asesores fiscales, abogados, auditores contables, agentes inmobiliarios, etc, deben conocer las medidas de prevención que han de adoptar para evitar la comisión de fraudes.

Conocer estas novedades te permitirá conocer las medidas de control que la empresa debe cumplir en función de su número de trabajadoes o de su volumen de facturación a este respecto. Del mismo modo, conocer e identificar las conductas que pueden ser sintomáticas de la comisión de estos fraudes y las responsabilidades que conlleva la omisión de esta función de control y supervisión.

Más información en nuestro teléfono 91 084 07 67 o a través de nuestro correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

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Objetivos

Actualizar conocimientos y normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales

Índice de contenidos

1. Cuestiones fundamentales.

1.1 Definiciones.

1.2 Paraísos Fiscales.

1.3 Directivas y Reglamentos Europeos.

1.4 Legislación española.

1.5 Ley 10/2010. Principales Novedades.

1.6 Sujetos Obligados.

1.7 Principales organismos de control.

 

 

2. Régimen sancionador y control interno.

2.1 Infracciones MUY GRAVES.

2.2 Infracciones GRAVES.

2.3 Infracciones LEVES.

2.4 Responsabilidad administradores y directivos.

2.5 Sanciones.

2.6 Medidas de control interno.

2.7 Examen externo.

2.8 Formación y protección.

2.9 Sucursales y filiales extranjeras.

 

 

3. Conocimiento del cliente: Diligencia debida.

3.1 Introducción – Diligencia debida.

3.2 Medidas normales de diligencia debida.

3.3 Medidas simplificadas de diligencia debida.

3.4 Medidas reforzadas de diligencia debida.

Nuestro centro

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Dossier Curso presencial Madrid gratuito "Comercio Electrónico" Adalid 2017 Curso Novedades en la Prevención Blanqueo de Capitales


Duración: 10 horas

Modalidad: Presencial

Fecha de inicio: Abierta preincripción

Fecha de fin: A determinar

Lugar de imparticiónAdalid Formación y Empleo, c/Orduña 3, 1ª Planta. Madrid. 

Dirigido a: Trabajadores y autónomos de cualquier sector, así como, personas en situación de desempleo.

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